ईडी ने 425 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और पुणे में दस स्थानों पर एक साथ की छापामारी  

न्यूज़ एजेंसी -  नई दिल्ली    02-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 425 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और पुणे में दस स्थानों पर एक साथ छापामारी की है। इस कंपनी के प्रवर्तकों और निदेशकों पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का कर्ज गबन करने और धन को असंबंधित संस्थाओं में भेजने का आरोप है। 

ईडी सूत्रों ने बताया, “गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में दस ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहा है, जिनमें से नौ दिल्ली में और एक पुणे, महाराष्ट्र में है।”

सूत्रों ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था इस प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने आगे जांच शुरू की थी। 

बैंक ने आरोप लगाया था कि इस कंपनी, उसके प्रवर्तकों और निदेशकों ने कथित तौर पर पीएनबी (पूर्व में ई-ओबीसी बैंक) से लगभग 425 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। सूत्रों ने बताया, “ऋण राशि की बड़ी मात्रा मेसर्स गुप्ता एक्ज़िम की विभिन्न संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई, जो इस कंपनी के किसी भी व्यवसाय में शामिल नहीं थीं।”